北京德恒（昆明）律師事務所
關于昆藥集團股份有限公司
(資料圖片)
法律意見
北京德恒（昆明）律師事務所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)
云南省昆明市西山區西園路 126 號“融城優郡”B5 幢 3、4 層
電話（傳真）：0871-63172192 郵編: 650032
北京德恒（昆明）律師事務所
關于昆藥集團股份有限公司
法 律 意 見
昆藥集團股份有限公司：
北京德恒（昆明）律師事務所（下稱“本所”）作為貴公司的常年法律顧問，
本次指派劉書含、李妍律師出席貴公司 2022 年年度股東大會（以下簡稱“本次
股東大會”），并按照律師行業公認的業務標準、道德規范及勤勉盡責精神，對
貴公司提供的與本次股東大會有關的文件資料進行了審查，現根據《公司法》
《證
券法》《上市公司股東大會規則》及貴公司《章程》的規定，就貴公司本次股東
大會的相關事項出具如下法律意見：
一、關于本次股東大會的召集和召開程序
根據貴公司提供的有關資料及公開披露的信息，貴公司董事會已于 2023 年
日在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易
所網站等媒體刊登了召開本次股東大會的通知。
本次股東大會現場會議于 2023 年 6 月 29 日上午 9:30 在云南省昆明市國家
高新技術開發區科醫路 166 號昆藥集團股份有限公司管理中心召開，會議召開時
間與通知公告時間間隔 20 天以上，會議召開的具體時間、地點和審議事項也與
相關公告內容一致。
本次股東大會由貴公司董事長邱華偉先生主持，符合法律、法規及貴公司《章
程》的規定。
二、關于出席本次股東大會人員的資格
經本所律師審查，出席本次股東大會的股東及股東代理人共31名，代表有表
決權股份數為342,072,842股，占貴公司有表決權的股份總數的45.1207%。其中，
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共6名，代表有表決權股份數為
股東共25名，代表有表決權股份數為55,440,215股，占貴公司有表決權的股份總
數的7.3128%；出席本次股東大會的中小股東共29名，代表有表決權股份數為
外，貴公司董事、監事及董事會秘書出席了本次股東大會，部分高級管理人員列
席了本次股東大會。
三、關于本次股東大會的表決程序和表決結果
出席本次股東大會的股東及股東代理人逐項審議了《公司2022年度董事會工
作報告》《公司2022年度監事會工作報告》《公司2022年年度報告及年報摘要》
《公司2022年度財務決算報告》《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》《關
于變更會計師事務所的議案》《關于修訂〈公司章程〉的議案》《關于回購并注
銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》共八項議案，聽取了公司
表決，結果均以符合貴公司《章程》規定的票數同意通過了以上議案。
四、結論意見
根據以上事實和文件資料，本所律師認為：貴公司本次股東大會的召集、召
開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及貴公司《章
程》的規定，所通過的各項決議合法、有效。
（本頁以下無正文）
查看原文公告
關鍵詞：
