本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
【資料圖】
● 本次上市流通的限售股份數(shù)量為96,981,600股，限售期為自上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宣泰醫(yī)藥”）股票上市之日起12個(gè)月。
● 本次上市流通的限售股全部為公司首次公開發(fā)行前股東持有的限售股。
● 本次上市流通日期為2023年8月25日。
一、本次上市流通的限售股類型
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1383號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A）股45,340,000.00股，并于2022年8月25日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行完成后公司總股本為453,340,000股，其中有限售條件流通股為412,430,080股，無限售條件流通股為40,909,920股。
本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行前股東持有的限售股，限售股股東數(shù)量為8名，限售期為自公司股票上市之日起12個(gè)月，該部分限售股股東對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量為96,981,600股，占公司股本總數(shù)的21.39%。
本次上市流通的限售股將于2023年8月25日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
本次上市流通的限售股形成至今，公司未發(fā)生因利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況。
三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾
根據(jù)《上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東關(guān)于其持有的限售股的有關(guān)承諾如下：
（一）關(guān)于限售安排承諾
1、寧波梅山保稅港區(qū)棲和企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）承諾
（1）自取得宣泰醫(yī)藥股份之日起36個(gè)月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本單位直接和間接持有的首發(fā)前股份，也不得提議由宣泰醫(yī)藥回購該部分股份。
（2）本單位減持宣泰醫(yī)藥股票，采取集中競價(jià)交易方式的，在任意連續(xù)90日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過宣泰醫(yī)藥股份總數(shù)的1%，采取大宗交易方式的，在任意連續(xù)90日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過宣泰醫(yī)藥股份總數(shù)的2%。
（3）本單位將所持有的宣泰醫(yī)藥股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸宣泰醫(yī)藥所有。
2、寧波卓立股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海聯(lián)一投資中心（有限合伙）、上海新泰新技術(shù)有限公司、嘉興聯(lián)一行毅投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海欣年石化助劑有限公司承諾
（1）自宣泰醫(yī)藥股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本單位直接和間接持有的首發(fā)前股份，也不得提議由宣泰醫(yī)藥回購該部分股份。
（2）本單位減持宣泰醫(yī)藥股票，采取集中競價(jià)交易方式的，在任意連續(xù)90日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過宣泰醫(yī)藥股份總數(shù)的1%，采取大宗交易方式的，在任意連續(xù)90日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過宣泰醫(yī)藥股份總數(shù)的2%。
3、上海科溢集成電路有限公司承諾
（1）自取得宣泰醫(yī)藥股份之日起36個(gè)月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司直接和間接持有的首發(fā)前股份，也不得提議由宣泰醫(yī)藥回購該部分股份。
（2）本公司減持宣泰醫(yī)藥股票，采取集中競價(jià)交易方式的，在任意連續(xù)90日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過宣泰醫(yī)藥股份總數(shù)的1%，采取大宗交易方式的，在任意連續(xù)90日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過宣泰醫(yī)藥股份總數(shù)的2%。
4、上海中科高研企業(yè)管理有限公司承諾
自宣泰醫(yī)藥股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人/本公司直接和間接持有的首發(fā)前股份，也不得提議由宣泰醫(yī)藥回購該部分股份。
5、其他股東所持股份的限售安排
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，若公司股票在證券交易所上市成功，除公司控股股東、持股董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員以外的其他股東本次發(fā)行前已持有的股份，自宣泰醫(yī)藥股票在交易所上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（二）關(guān)于持股及減持意向的承諾
寧波梅山保稅港區(qū)棲和企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）承諾：
“（1）本單位/本公司力主通過長期持有宣泰醫(yī)藥股份，進(jìn)而持續(xù)地分享宣泰醫(yī)藥的經(jīng)營成果。因此，本單位/本公司具有長期持有宣泰醫(yī)藥股份的意向。
（2）在本單位/本公司所持宣泰醫(yī)藥股份的鎖定期屆滿后，出于本單位/本公司自身需要，本單位/本公司存在適當(dāng)減持宣泰醫(yī)藥股份的可能。于此情形下，本單位/本公司減持之?dāng)?shù)量、比例、金額等應(yīng)符合本單位/本公司在發(fā)行上市中所作承諾以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（3）如本單位/本公司擬減持宣泰醫(yī)藥股份，將在減持前15個(gè)交易日公告減持計(jì)劃，且該等減持將通過《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的方式依法進(jìn)行。”
除上述承諾外，本次申請(qǐng)上市流通的限售股股東無其他特別承諾。
截至本公告披露日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東在限售期內(nèi)均嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、中介機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：截至本核查意見出具之日，宣泰醫(yī)藥本次上市流通的限售股股東均嚴(yán)格履行了其在參與公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市時(shí)作出的承諾。本次限售股份上市流通數(shù)量及上市流通時(shí)間等相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。宣泰醫(yī)藥對(duì)本次限售股份上市流通的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次限售股份解除限售、上市流通事項(xiàng)無異議。
五、本次上市流通的限售股情況
（一）本次上市流通的限售股份數(shù)量為96,981,600股，占公司目前股份總數(shù)的比例為21.39%。
（二）本次限售股上市流通日期為2023年8月25日。
（三）限售股上市流通明細(xì)清單如下：
注：總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情形均為四舍五入原因所造成。
（四）限售股上市流通情況表
六、上網(wǎng)公告附件
《海通證券股份有限公司關(guān)于上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通的核查意見》。
特此公告。
上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)
2023年8月18日
本版導(dǎo)讀
2023-08-18 2023-08-18 2023-08-18關(guān)鍵詞：
