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中新網合肥6月25日電 (記者 趙強)記者25日從合肥警方獲悉，今年1月2日晚，安徽省合肥市肥西縣公安局接到線索，有人在肥西縣某購物中心通過刷卡洗錢，數額巨大。此后，肥西警方循線追蹤、深挖細查，連續抓獲犯罪嫌疑人35人。
警方調查顯示，梁某某通過一款聊天軟件認識綽號為“豬豬”的上線后，開始邀集人員組建電信詐騙“跑分洗錢車隊”，尋找可以大額刷銀行卡購買黃金的珠寶店，“豬豬”將電信詐騙被害人的資金轉入“洗錢車隊”的“卡農”銀行卡，實施刷卡購金跑分洗錢活動。
2022年11月25日至2023年1月2日，梁某某先后兩次組建跑分車隊，在合肥多家珠寶店進行刷卡購金，刷卡金額達49560087元，按照單價每克460元計算，購買黃金達107739克，已查明電詐案件377起，涉案電詐資金達24736829.8元。
“購買的黃金，梁某某會再交給‘豬豬’安排的其他人，最終完成洗白。”辦案民警介紹說。
在偵辦這起跑分洗錢案件中，肥西警方還發現一起“案中案”，主犯梁某某在合肥刷卡買金洗錢期間，曾被其組織的“跑分車隊”成員許某等人搶走1根金條。今年4月12日至14日，肥西警方相繼將涉案嫌疑人陸續抓獲。
警方提醒：不法分子轉移資金，從中賺取傭金，致使大量涉詐資金流向境外。大家切勿因眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶，一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪，不僅自己會成為犯罪“幫兇”，還會被依法追究法律責任。
為一時利益誤入歧途走“捷徑”的生財之道，必定要承擔法律責任。買賣、出租、出借銀行卡、對公賬戶、支付賬戶、電話卡等行為涉嫌違法犯罪，將受到法律制裁和聯合懲戒。請珍惜個人信用，自覺抵制犯罪。如發現買賣“兩卡”違法犯罪行為，請及時向公安機關舉報。(完)
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