證券代碼：000927 證券簡稱：中國鐵物 公告編號(hào)：2023-臨 027
中國鐵路物資股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
給公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。
人員列席了會(huì)議。
有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，本議案獲得審議通過。
董事會(huì)選舉王詠梅董事為公司第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員，任
期與第八屆董事會(huì)任期一致。
（二）關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，本議案獲得審議通過。
董事會(huì)選舉王詠梅董事為公司第八屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員，任
期與第八屆董事會(huì)任期一致。
（三）關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，本議案獲得審議通過。
董事會(huì)選舉王詠梅董事為公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，任期與第八屆
董事會(huì)任期一致。
特此公告。
中國鐵路物資股份有限公司
董 事 會(huì)
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