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    中國鐵物: 中國鐵路物資股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告 環(huán)球熱資訊

    2023-06-28 01:26:17 來源:證券之星

    證券代碼:000927    證券簡稱:中國鐵物        公告編號(hào):2023-臨 027

                中國鐵路物資股份有限公司

              第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告


    (資料圖)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假

    記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    給公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    人員列席了會(huì)議。

    有效。

      二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

      (一)關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員的議案

     表決結(jié)果:同意 8 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票,本議案獲得審議通過。

     董事會(huì)選舉王詠梅董事為公司第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員,任

    期與第八屆董事會(huì)任期一致。

      (二)關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員的議案

     表決結(jié)果:同意 8 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票,本議案獲得審議通過。

     董事會(huì)選舉王詠梅董事為公司第八屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員,任

    期與第八屆董事會(huì)任期一致。

      (三)關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案

     表決結(jié)果:同意 8 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票,本議案獲得審議通過。

     董事會(huì)選舉王詠梅董事為公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員,任期與第八屆

    董事會(huì)任期一致。

     特此公告。

                               中國鐵路物資股份有限公司

                                    董   事   會(huì)

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