近日，浙江省杭州市臨安區的一些金店出現一伙“土豪”客人，不問價格不問行情，直接刷卡購買大量黃金飾品，僅一天內就花94萬元購買了2公斤黃金。這個情況引起了警方注意。 8月30日，上游新聞（報料郵箱：cnshangyou@163.com）記者了解到，購買黃金的是一個涉詐洗錢團伙，目前已抓獲犯罪嫌疑人6人，上網追逃2人。
▲ 僅一天時間購買了2公斤黃金。圖片來源/臨安警方
今年8月，臨安城區部分黃金首飾店頻繁出現大客戶?！斑@些大客戶明顯不是普通顧客，他們戴著鴨舌帽和口罩，走進黃金首飾店不問價格，不關心行情，直奔柜臺就詢問能否大額刷卡，目的很明確。”偵查打擊中心民警陶江波介紹，經過調查發現，他們購買黃金時使用的銀行卡都是電信網絡詐騙案件中的涉案銀行卡。為了防止警方凍結涉案贓款，就采取了通過刷卡大量購買黃金洗白資金的方法。
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8月13日，警方在臨安某黃金首飾店和其它點位同步開展抓捕行動，當場抓獲犯罪嫌疑人李某某等5人。上游新聞記者了解到，僅行動當日，該團伙就在臨安某黃金首飾店，分多次進行刷卡購金，刷卡金額總計94萬元，按照單價每克500元計算，購買黃金2公斤。
▲嫌疑人通過購買黃金洗錢。圖片來源/臨安警方
警方調查發現，該團伙成員李某某、曹某某通過一款聊天軟件線上結識余某某，隨后邀集人員組建電信詐騙“跑分洗錢車隊”?！啊芊帧且环N參與‘洗錢’的違法行為，一旦有受害人將錢打進卡內，他們就立即在黃金首飾店里購置同等金額的金器，然后再轉賣給其他二手商，完成套現?！眰刹槊窬战ㄕf。
截至目前，李某某、曹某某等人已被臨安警方依法采取刑事強制措施，查獲涉案手機4部，涉案銀行卡2張，涉案簽購單13單，查明電詐案件30余起，涉及河北、北京等11個省市18個城市，凍結涉案資金94萬元。
上游新聞記者 時婷婷
編輯：鄒渝
責編：范永松 官毅
審核：馮飛
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