證券代碼:002460 證券簡稱:贛鋒鋰業(yè) 編號:臨2023-067
江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于對 2021 年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期
到期未行權(quán)股票期權(quán)進(jìn)行注銷的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 6
月 7 日召開的第五屆董事會第六十三次會議和第五屆監(jiān)事會第四十
三次會議,審議通過了《關(guān)于對 2021 年股票期權(quán)激勵計劃第一個行
權(quán)期到期未行權(quán)股票期權(quán)進(jìn)行注銷的議案》,現(xiàn)將相關(guān)情況內(nèi)容公告
如下:
一、2021 年股票期權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序
審議通過了《關(guān)于<公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃(草案)>及其摘
要的議案》、《關(guān)于<公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦
法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2021 年股票
期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。公司獨立董事已對公司
股權(quán)激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。
議通過了《關(guān)于<公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃(草案)>及其摘要
的議案》、
《關(guān)于<公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>
的議案》、
《關(guān)于核實<公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單>
的議案》。
的姓名和職務(wù)在公司 OA 辦公系統(tǒng)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi),公司監(jiān)
事會未接到與本激勵計劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議。2021 年 5 月
授予激勵對象的核查意見及公示情況說明》。監(jiān)事會經(jīng)核查認(rèn)為,本
次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)
定的條件,其作為本次股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象合法、有效。
第二次 A 股類別股東會議及 2021 年第二次 H 股類別股東會議,審議
通過了《關(guān)于<公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃(草案)>及其摘要的
議案》、《關(guān)于<公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>
的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2021 年股票期
權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司實施本激勵計劃獲得股東大會批
準(zhǔn),董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日、在激勵對象符合條件時向激
勵對象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜。
內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
第五監(jiān)事會第二十一次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年股
票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》及《關(guān)于向 2021 年股票期權(quán)激勵
計劃激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意
的獨立意見,監(jiān)事會對此進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。
五屆監(jiān)事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議
案》及《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期的行權(quán)條件成
就的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見,公司監(jiān)事會發(fā)表了
核查意見。
劃第一個行權(quán)期采用自主行權(quán)模式的提示性公告》。
屆監(jiān)事會第四十一會議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》
及《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期的行權(quán)條件成就的
議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見,公司監(jiān)事會發(fā)表了核查
意見。
劃第二個行權(quán)期采用自主行權(quán)模式的提示性公告》。
五屆監(jiān)事會第四十三會議審議通過了《關(guān)于對 2021 年股票期權(quán)激勵
計劃第一個行權(quán)期到期未行權(quán)股票期權(quán)進(jìn)行注銷的議案》。公司獨立
董事對此發(fā)表了獨立意見,公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。
二、本次注銷激勵計劃股票期權(quán)的情況說明
根據(jù)公司《2021 年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激
勵計劃(草案)》”)的相關(guān)規(guī)定,激勵對象必須在行權(quán)期限內(nèi)行權(quán)
完畢,如未在該行權(quán)期內(nèi)行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷。第一個行權(quán)期
可行權(quán)期限為 2022 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 6 日止,有 142 名激勵
對象在行權(quán)期限內(nèi)未行權(quán),公司擬注銷上述 142 名激勵對象已授予但
尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計 794,752 份。
三、本次注銷部分股票期權(quán)對公司的影響
本次公司注銷部分股票期權(quán)的事項,符合《上市公司股權(quán)激勵管
理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)和公司《激勵計劃(草案)》
的相關(guān)規(guī)定,不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。
四、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核,監(jiān)事會認(rèn)為公司本次注銷部分股票期權(quán)相關(guān)事項,符合
《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《激勵計劃(草案)》的相關(guān)規(guī)
定,履行了必要的審議程序,不存在損害公司及全體股東利益的情況。
我們同意公司注銷其 142 名激勵對象已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)
共計 794,752 份。
五、獨立董事意見
經(jīng)審核,獨立董事認(rèn)為:公司本次注銷部分期權(quán)事項,在公司
等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司激勵計劃的相關(guān)規(guī)定,履行了
必要的審議程序,且程序合法、有效,不存在損害公司及全體股東尤
其是中小股東利益的情形。我們一致同意公司注銷其 142 名激勵對象
已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計 794,752 份。
六、江西求正沃得律師事務(wù)所法律意見
律師認(rèn)為,公司本次未行權(quán)部分股票期權(quán)注銷事項已經(jīng)取得現(xiàn)階
段必要的授權(quán)和批準(zhǔn),符合《管理辦法》和《激勵計劃(草案)》的
相關(guān)規(guī)定,公司尚需就本次股票期權(quán)注銷及時履行信息披露義務(wù)并按
照相關(guān)法律法規(guī)及《激勵計劃(草案)》的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。
七、備查文件
特此公告。
江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
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