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前段時間，惠州街頭出現(xiàn)了一群“款爺”，他們身懷巨款、行色匆匆地進出多家金店，面對店內(nèi)大量金條、金飾，“款爺”們總是大手一揮買完就跑。
可是誰能想到呢，這群看起來“錢多人傻”的“款爺”可一點也不單純，“大手筆買金”、“買完就跑”的反常行為原來是為了幫電信網(wǎng)絡詐騙團伙“洗錢”！近日，惠城區(qū)公安分局反詐民警循線出擊，打掉一個“黃金洗錢犯罪團伙”，抓獲17名犯罪嫌疑人。
惠城區(qū)公安分局反詐中心民警 張浩楠：“按照我們偵辦的情況，購買黃金金額有十幾萬至百萬級不等，這一次的購買黃金的數(shù)量，大概是在49萬到54萬之間。”
辦案民警通過研判分析、深挖、取證偵查，迅速鎖定了這個以鐘某為首的“洗錢團伙”。
惠城區(qū)公安分局反詐中心民警 張浩楠：“我局聯(lián)合市局反詐中心前往汕尾、深圳等地，抓獲了該系列洗錢團伙犯罪嫌疑人共17名。”
據(jù)了解，“洗錢團伙”日常分兩組人員，通過招募“卡仔”接收詐騙資金，并帶“卡仔”持銀行卡刷POS機套現(xiàn)、銀行ATM機取現(xiàn)、及到各大金店購買大量黃金首飾融化成金條后賣出，以現(xiàn)金形式回籠資金并給上家。目前，案件在進一步深挖中。
民警介紹，當下黃金價格高、易出手，于是就有人打起了用“黃金洗錢”的主意。
惠城區(qū)公安分局反詐中心民警 張浩楠：“這類行為涉及掩飾隱瞞犯罪所得，是一種違法犯罪行為。不要出借自己名下的銀行卡、電話卡，提醒商戶如果遇到大額的資金流入資金交易，自己也要留個心眼，如果覺得有異常，可以及時通知公安。”
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