證券代碼：300298 證券簡(jiǎn)稱：三諾生物 公告編號(hào)：2023-056
(資料圖片僅供參考)
債券代碼：123090 債券簡(jiǎn)稱：三諾轉(zhuǎn)債
三諾生物傳感股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
“三諾生物”）股票已出現(xiàn)任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤
價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格34.81元/股的80%的情形，觸發(fā)“三諾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下
修正條款。
不向下修正三諾轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“三諾
轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自本次董事會(huì)審議通過的次一交易日起未來(lái)六個(gè)月內(nèi)（即
條款，亦不提出向下修正方案。
下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間將從2024年3月1日重新起算，若再次觸
發(fā)“三諾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司將按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序，
決定是否行使“三諾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于三諾生物股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕2951號(hào))核準(zhǔn)，公司于2020年12月21日向不特
定對(duì)象共發(fā)行500.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100.00元，發(fā)行總額
經(jīng)深圳證券交易所同意，本次可轉(zhuǎn)換公司債券已于2021年1月12日起在深圳
證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“三諾轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123090”。
（二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)《三諾生物傳感股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期
自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即自
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和公司《募集說(shuō)明書》的有
關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為35.35元/股。
根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)決議，公司于2021年6月11日實(shí)施了2020年度
權(quán)益分派方案，即以實(shí)施公司2020年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基
數(shù)，剔除因公司通過集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)的、依法不參與利潤(rùn)分配的股份之后
的股本總額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元人民幣（含稅）。根
據(jù)三諾轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，三諾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由35.35元/股調(diào)整為
容詳見公司于2021年6月4日發(fā)布的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》
（公告編號(hào)：2021-044）。
公司于2021年8月19日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完
成對(duì)公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票
回購(gòu)注銷業(yè)務(wù)，回購(gòu)注銷登記手續(xù)完成后，公司總股本由565,315,281股變 更為
據(jù)三諾轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，三諾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由35.15元/股調(diào)整為
的公告》（公告編號(hào)：2021-070）。
根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)決議，公司于2022年5月25日實(shí)施完成2021年
度權(quán)益分派方案，即以實(shí)施公司2021年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本，
剔除因公司通過集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)的、依法不參與利潤(rùn)分配的股份之后的股
本總額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元人民幣（含稅）。根據(jù)三
諾轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，三諾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由35.18元/股調(diào)整為34.98
元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年5月25日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳
見公司于2022年5月19日發(fā)布的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》
（公
告編號(hào)：2022-049）。
公司于2022年9月27日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完
成對(duì)公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票
回購(gòu)注銷業(yè)務(wù)，回購(gòu)注銷登記手續(xù)完成后，公司總股本由564,769,035股變 更為
據(jù)三諾轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，三諾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由34.98元/股調(diào)整為
的公告》（公告編號(hào)：2022-082）。
根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)決議，公司于2023年5月26日實(shí)施完成2022年
年度權(quán)益分派方案，即以公司實(shí)施2022年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本，
剔除因公司通過集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)的、依法不參與利潤(rùn)分配的股份之后的股
本總額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元人民幣（含稅）。根據(jù)三
諾轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，三諾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由35.01元/股調(diào)整為34.81
元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年5月26日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳
見公司于2023年5月19日發(fā)布的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》
（公
告編號(hào)：2023-035）。
二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
根據(jù)《募集說(shuō)明書》的可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案，轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款如下：
在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)
交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格
向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)
的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債
的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易
日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之間的較高者 且同時(shí)
不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)以及股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收
盤價(jià)格計(jì)算。
公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上
刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登
記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后
的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申
請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
三、關(guān)于不向下修正“三諾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容
截至2023年8月29日，公司股票已出現(xiàn)任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五
個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格80%的情形，已經(jīng)觸發(fā)“三諾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)
格向下修正條款。
為公平對(duì)待所有投資者，公司董事會(huì)綜合考慮公司的基本情況、市場(chǎng)環(huán)境、
股價(jià)走勢(shì)等多重因素，以及對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價(jià)值的信心，維護(hù)全體
投資者的利益，于2023年8月29日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議并通過《關(guān)
于不向下修正三諾轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，董事會(huì)決定本次不行使“三諾轉(zhuǎn)債”
轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利，且自本次董事會(huì)審議通過的次一交易日起未來(lái)六個(gè)月
內(nèi)（即2023年8月30日至2024年2月29日），如再次觸發(fā)“三諾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向
下修正條款，亦不提出向下修正方案。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期 間將從
公司將按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序，決定是否行使“三諾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下
修正權(quán)利。
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
特此公告。
三諾生物傳感股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月三十日
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