青海新聞網(wǎng)·大美青海客戶端訊 4月20日，記者從省公安廳獲悉，經(jīng)過52天連續(xù)作戰(zhàn)，格爾木市公安局成功打掉一個(gè)專門為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙提供“跑分”洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，抓獲28名犯罪嫌疑人，涉案金額高達(dá)10億元。
“跑分”本質(zhì)就是通過銀行卡或微信、支付寶賬號(hào)為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道，將電信詐騙團(tuán)伙、賭博團(tuán)伙的贓款分流洗白的違法犯罪行為，是犯罪分子詐騙洗白贓款的最后工序。
2021年10月，格爾木市公安局反詐中心接到海西蒙古族藏族自治州公安局反詐中心推送的斷卡線索。經(jīng)過多方查證，在銀行一萬(wàn)多筆交易中，研判出各類賬戶1000余個(gè)，梳理出一個(gè)流竄于青海、河南兩省之間有組織、分工明確的跨省“跑分”犯罪團(tuán)伙。通過進(jìn)一步調(diào)查，辦案民警發(fā)現(xiàn)該“跑分”團(tuán)伙的“老板”負(fù)責(zé)提供“跑分”的平臺(tái)和客戶，“老板”下分四個(gè)“跑分”組和若干辦卡組，其中辦卡組則負(fù)責(zé)提供銀行卡，而“跑分”組專門負(fù)責(zé)“跑分”轉(zhuǎn)賬。經(jīng)過對(duì)案件的繼續(xù)深入調(diào)查，民警順藤摸瓜，陸續(xù)抓獲涉嫌“跑分”洗錢活動(dòng)的犯罪嫌疑人，一舉打掉這個(gè)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。
目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
關(guān)鍵詞： 破獲一起
