12月6日，國家外匯管理局發(fā)布外匯違規(guī)案例的通報，通報顯示平安銀行、民生銀行、光大銀行、東亞銀行因外匯違規(guī)被罰共計717.3萬元，其中民生銀行因違規(guī)辦理內(nèi)保外貸被罰最多，為307.3萬元。
通報中表示，民生銀行大連分行在2015年7月至2016年3月間，辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯業(yè)務時，未盡審核責任，未按規(guī)定對預計還款資金來源及相關交易背景進行盡職審核和調(diào)查。最終被處以罰沒款307.3萬元人民幣。
平安銀行廈門分行在2015年9月至2016年9月間，憑企業(yè)虛假合同和提單辦理轉口貿(mào)易付匯業(yè)務，被罰280萬元。
光大銀行海口分行在2015年12月至2016年5月間，憑企業(yè)虛假合同和提單辦理轉口貿(mào)易付匯業(yè)務，被罰款80萬元人民幣。
東亞銀行廣州分行在2016年2月至5月，未盡審核職責，在企業(yè)進口合同和貨物發(fā)票存在多處明顯不一致的情況下，違規(guī)辦理預付貨款付匯業(yè)務最終被罰沒50萬元人民幣。
新浪財經(jīng)注意到，民生銀行多次因違規(guī)辦理內(nèi)保外貸被罰。今年5月，民生銀行太原分行被罰沒共計367萬元;7月，民生銀行廈門分行又被處以罰沒款2240萬元，暫停對公售匯業(yè)務三個月。
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