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    未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等 興業(yè)銀行蘭州分行被罰21萬元

    2018-12-10 14:14:40 來源:千龍網(wǎng)

    12月7日,中國人民銀行蘭州中心支行發(fā)布的蘭銀罰字〔2018〕第11號行政處罰書顯示,興業(yè)銀行蘭州分行因存在預(yù)算收入未使用“待報解預(yù)算收入”專戶進(jìn)行核算,及未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為,遭中國人民銀行蘭州中心支行合計罰款20萬元,3名直接責(zé)任人員被共處以1萬元罰款。

    行政處罰書顯示,2017年1月1日至2018年4月30日,興業(yè)銀行蘭州分行預(yù)算收入未使用“待報解預(yù)算收入”專戶進(jìn)行核算,根據(jù)《商業(yè)銀行、信用社代理國庫業(yè)務(wù)管理辦法》第四十一條第三款規(guī)定,中國人民銀行蘭州中心支行對興業(yè)銀行蘭州分行處以1萬元罰款。

    2017年1月1日至2018年4月30日,興業(yè)銀行蘭州分行未按規(guī)定履行反洗錢客戶身份識別義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)項規(guī)定,中國人民銀行蘭州中心支行對興業(yè)銀行蘭州分行處以20萬元罰款,并對3名直接責(zé)任人員共處以1萬元罰款,罰款合計21萬元。

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