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    金華銀行臺(tái)州分行員工違法保管客戶物品 風(fēng)控現(xiàn)漏洞

    2018-12-14 13:43:19 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

    中國銀監(jiān)會(huì)臺(tái)州監(jiān)管分局今日公布的行政處罰信息公開表臺(tái)銀監(jiān)罰決字〔2018〕21號顯示,金華銀行臺(tái)州分行未能通過有效內(nèi)控措施發(fā)現(xiàn)并糾正員工違規(guī)保管客戶物品,依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條,臺(tái)州監(jiān)管分局對金華銀行臺(tái)州分行罰款人民幣25萬元。

    《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一,由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的,可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:

    (一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

    (二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的;

    (三)提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的;

    (四)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

    (五)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;

    (六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

    以下為處罰原文:

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