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河北新聞網(wǎng)訊（通訊員于波）近日，保定市公安局競秀區(qū)分局經(jīng)過數(shù)月的縝密經(jīng)營，成功打掉一個(gè)涉嫌針對(duì)境外用戶的“殺洋盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人72名。
圖為部分犯罪嫌疑人歸案。
今年3月，競秀警方接到線索：多名網(wǎng)民在互聯(lián)網(wǎng)在線招聘平臺(tái)上發(fā)布留言稱在保定某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河北某企業(yè)管理咨詢有限公司工作期間，發(fā)現(xiàn)公司涉嫌操縱股票實(shí)施詐騙，且詐騙對(duì)象多為境外用戶，已有多名東南亞投資人上當(dāng)受騙。
競秀警方立即組織專門力量開展調(diào)查。經(jīng)查，兩家公司內(nèi)部組織架構(gòu)嚴(yán)密，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)復(fù)雜完善。求職人員入職后，會(huì)接收“五天速戰(zhàn)法”“拒絕視頻聊天應(yīng)對(duì)方法”“感情價(jià)值觀話術(shù)”等系統(tǒng)的詐騙話術(shù)培訓(xùn)，并利用在境外網(wǎng)站打包購買的“白富美”生活照片進(jìn)行包裝，與境外網(wǎng)友“網(wǎng)戀交友”實(shí)施詐騙。公司高層人員還定期赴深圳匯報(bào)工作，接收最新指令。
競秀警方發(fā)現(xiàn)，此案件屬于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪。該兩家公司成立僅2年多，涉案金額就已達(dá)上億元，主要針對(duì)境外人員實(shí)施詐騙，案情重大、影響惡劣，涉案人員眾多。
今年4月7日，競秀警方組織精干警力60余名，分成兩個(gè)抓捕組，同時(shí)趕赴兩處寫字樓對(duì)涉案團(tuán)伙實(shí)施統(tǒng)一抓捕，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人71名（后1名嫌疑人到案），搗毀詐騙窩點(diǎn)2個(gè)，繳獲作案手機(jī)、筆記本電腦上百臺(tái)，話術(shù)資料若干。
經(jīng)審訊，該團(tuán)伙首腦高某等人于2019年以來勾結(jié)境外網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，分別在境外注冊(cè)成立“某某證券公司”及在保定注冊(cè)成立兩家公司，并培訓(xùn)業(yè)務(wù)員“翻墻”到外網(wǎng)通過境外聊天軟件添加境外受害人，假扮有錢、漂亮的證券公司女性股票分析師或投資顧問等，以曖昧聊天等方式博取好感后，利用高額收益騙取投資者信任，大肆宣揚(yáng)股票行情、免費(fèi)薦股，逐步引導(dǎo)受害人購買指定的股票，境外公司再通過專有渠道將股票大量拋售，從而使境外投資人蒙受巨額損失。駐地在保定的這兩家公司屬于該網(wǎng)絡(luò)的“下線”，主要負(fù)責(zé)“引流”（吸引境外用戶購買指定股票），兩家引流公司的上家聯(lián)系人彭某則常駐深圳。
專案組隨即赴深圳進(jìn)行抓捕，彭某迫于警方壓力在6月投案自首。據(jù)彭某交代，其“供職的”公司定期將指定股票代碼推送至下游引流公司，并對(duì)下游的工作業(yè)績進(jìn)行考核，根據(jù)實(shí)際工作績效支付相應(yīng)的傭金。目前，案件正在進(jìn)一步審理中。
關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 犯罪團(tuán)伙
