銀保監會網站17日公布的行政處罰信息公開表(豫銀保監銀罰決字〔2018〕6號)顯示，中國建設銀行股份有限公司鄭州金水支行存在部分貸款資金轉存銀承保證金，虛增存款;貸后監控不到位，信貸資金被挪用于購買理財產品兩宗違法行為，被河南銀保監局合計罰款80萬元。
行政處罰依據為《關于銀行承兌匯票業務案件風險提示的通知》(銀監辦發〔2011〕206號)第三條，《中國人民銀行 中國銀行業監管管理委員會辦公廳關于加強票據業務監管 促進票據市場健康發展的通知》(銀發〔2016〕126號)第三條，《中國銀監會辦公廳關于票據業務風險提示的通知》(銀監辦發〔2015〕203號)第一條第(三)項，《流動資金貸款管理暫行辦法》第九條，《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項。
作出行政處罰決定的日期為2018年12月28日。
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