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    兩家支付機(jī)構(gòu)為非法交易服務(wù) 央行開(kāi)出超7000萬(wàn)元罰單

    2018-08-08 08:18:04 來(lái)源: 新華網(wǎng)

    時(shí)隔一周,中國(guó)人民銀行6日再次對(duì)兩家非銀行支付機(jī)構(gòu)開(kāi)出大額罰單,嚴(yán)懲支付機(jī)構(gòu)為非法交易提供支付服務(wù)的違法違規(guī)行為,國(guó)付寶、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)等公司被合計(jì)罰沒(méi)金額超7000萬(wàn)元。

    人民銀行營(yíng)業(yè)管理部介紹,經(jīng)查實(shí),國(guó)付寶信息科技有限公司和聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司未能采取有效措施和技術(shù)手段對(duì)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進(jìn)行檢查,客觀上為非法交易提供了網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)。國(guó)付寶公司還存在為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易、未按規(guī)定存放和使用客戶備付金等違法違規(guī)行為。聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司還存在特約商戶資質(zhì)審核不嚴(yán)、違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外等違法違規(guī)行為。

    據(jù)介紹,國(guó)付寶公司、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司均引起大量舉報(bào)投訴,社會(huì)影響惡劣。人民銀行營(yíng)業(yè)管理部依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),對(duì)國(guó)付寶公司給予警告,沒(méi)收違法所得人民幣22176051.47元,并處罰款人民幣24286051.47元,合計(jì)罰沒(méi)人民幣46462102.94元;對(duì)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司給予警告,沒(méi)收違法所得人民幣12079185.64元,并處罰款人民幣14319713.64元,合計(jì)罰沒(méi)人民幣26398899.28元。

    此外,當(dāng)日支付寶也因“違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定”被人民銀行上海分行行政處罰412萬(wàn)元。

    一周前,人民銀行因違反收單交易信息管理規(guī)定、違反商戶實(shí)名制管理規(guī)定等問(wèn)題,對(duì)卡友支付和付臨門(mén)支付兩家支付公司合計(jì)處罰約3475萬(wàn)元。人民銀行稱,將繼續(xù)持續(xù)加強(qiáng)支付結(jié)算市場(chǎng)監(jiān)管,從嚴(yán)懲處支付結(jié)算違法違規(guī)行為。

    此次人民銀行營(yíng)業(yè)管理部也表示,將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作部署,嚴(yán)厲打擊互聯(lián)網(wǎng)金融亂象,從嚴(yán)查處為各類非法交易提供支付服務(wù)等違法違規(guī)行為,規(guī)范經(jīng)濟(jì)金融秩序。(記者 吳雨)

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