中信銀行承德分行營業部憑借員工的高度警覺與專業素養，成功阻止了一起貸款詐騙取現風險事件，為客戶資金安全保駕護航。
日前，一位中年男子在他人陪同下來到中信銀行承德分行營業部要求辦理現金取款業務。柜員發現該銀行卡為異地新開且跨省取現，客戶對取現原因含糊其辭，資金來源也語焉不詳，且二人非親屬關系。進一步核查發現，該筆資金為貸款發放。在核查期間，客戶又提出轉賬要求，但無法準確說出收款人姓名。
結合種種疑點，支行工作人員將客戶單獨引導至貴賓區了解情況。原來，客戶被他人誘導在網上申請銀行貸款，欲將資金匯入指定賬戶進行投資，原因為對方向其承諾高收益回報。支行工作人員隨即向反詐中心匯報，并講解非正規渠道貸款的危害及替他人過渡資金的風險，此時公安機關民警也通過電話進行防詐風險提示。最終該客戶放棄了取款念頭，并在工作人員指導下完成了還款操作，避免了資金損失。
后續，公安機關根據該行提供的線索進行調查，發現已有多名人員被誘導辦理貸款上當受騙，現已對相關涉案人員進行抓捕。
中信銀行承德分行始終堅持“人民至上”，不斷提升員工風險識別能力，強化員工的專業素養，進一步深化警銀協作機制，共同筑牢金融安全防線，守護老百姓的“錢袋子”。
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