????????上海廣電電氣（集團(tuán)）股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
??獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十四次會議的獨立意見
??作為上海廣電電氣（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司獨立
董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，基于自身獨立判斷的立場，我們就公司第五屆董事會
第十四次會議審議的相關(guān)議案發(fā)表獨立意見如下：
??我們認(rèn)為，公司董事會本次擬訂的《2022?年度利潤分配預(yù)案》，是在充分考慮
公司實際情況的基礎(chǔ)上做出的，符合公司和全體股東利益，符合中國證券監(jiān)督管理
委員會和上海證券交易所有關(guān)現(xiàn)金分紅的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定。同意將
本議案提請公司股東大會審議。
??經(jīng)核查，我們認(rèn)為，2022?年度公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非正常占用公
司資金的情況，不存在損害公司和其他股東利益的情形。
??我們認(rèn)為，2022?年度公司運(yùn)轉(zhuǎn)正常，董事會會議、股東大會的召集召開符合法
定程序，重大經(jīng)營決策事項均按相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)程序，內(nèi)部控制在重大方面合
法、有效。
構(gòu)的議案》
??我們認(rèn)為，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司?2023?年度審計機(jī)
構(gòu)期間，能遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，恪盡職守，公允地發(fā)表審計意見。
因此，我們同意公司續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司?2023?年度
財務(wù)報告和內(nèi)部控制的審計機(jī)構(gòu)，并同意將本議案提請公司股東大會審議。
??我們認(rèn)為，本次擔(dān)保對象均系公司全資或控股子公司，擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險可
控，議案履行的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第?8?號——上市公司資金往來、
對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的行為。因此，我們同意公司本次為子
公司融資提供擔(dān)保。
??我們認(rèn)為，本次公司將部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了相應(yīng)的審批程序，
符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。目前，公司經(jīng)營和財務(wù)狀況穩(wěn)健，本次
公司將部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在保障公司正常經(jīng)營前提下實施的，將有利于
提高部分自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提高公司整體業(yè)績水
平，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意使
用部分自有資金用于現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
????????????????????????獨立董事：葛光銳、朱黎庭、呂巍
????????????????????????????二〇二三年四月二十一日
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