近日，西班牙桑坦德銀行有限公司上海分行因存在未按照規定履行客戶身份識別義務等多項違規行為，遭中國人民銀行上海分行處罰。
上海銀罰字[2018]36號行政處罰書顯示，經查，2016年7月1日至2017年6月30日期間，西班牙桑坦德銀行有限公司上海分行存在未按照規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為。根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)項規定，中國人民銀行上海分行對其處以人民幣60萬元罰款。
另外，西班牙桑坦德銀行有限公司上海分行還存在未按照規定保存客戶身份資料的違法違規行為。 根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(二)項規定，中國人民銀行上海分行對其處以人民幣40萬元罰款。上述兩項合計罰款人民幣100萬元。
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