因未按反洗錢法律法規開展客戶身份識別工作，近日，陜西鳳翔農村商業銀行股份有限公司和相關責任人遭央行處罰。
寶銀罰〔2018〕3號行政處罰書顯示，經查，陜西鳳翔農村商業銀行股份有限公司存在未按反洗錢法律法規開展客戶身份識別工作的違法違規行為。中國人民銀行寶雞市中心支行依據《中華人民共和國反洗錢法》，對陜西鳳翔農村商業銀行股份有限公司處以罰款人民幣29萬元，對檢查期內直接負責人王波峰處以罰款2.35萬元。
關鍵詞：
因未按反洗錢法律法規開展客戶身份識別工作，近日，陜西鳳翔農村商業銀行股份有限公司和相關責任人遭央行處罰。
寶銀罰〔2018〕3號行政處罰書顯示，經查，陜西鳳翔農村商業銀行股份有限公司存在未按反洗錢法律法規開展客戶身份識別工作的違法違規行為。中國人民銀行寶雞市中心支行依據《中華人民共和國反洗錢法》，對陜西鳳翔農村商業銀行股份有限公司處以罰款人民幣29萬元，對檢查期內直接負責人王波峰處以罰款2.35萬元。
關鍵詞：
