日前，河南省新鄉(xiāng)市中級人民法院駁回了原中原銀行新鄉(xiāng)新元支行辦公室主任包凱上訴，維持原判。包凱一審被判犯非法吸收公眾存款罪、犯偽造金融票證罪，決定執(zhí)行有期徒刑3年，并處罰金人民幣10萬元。
“空存空取”偽造金融票證1.6億
新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院一審認定，2013年5月至2014年7月份，包凱在擔(dān)任新鄉(xiāng)銀行中原支行辦公室主任期間，明知新鄉(xiāng)銀行個人客戶存、取款憑證、個人匯款委托書和活期儲蓄無折(卡)續(xù)存憑條這些憑證屬于銀行結(jié)算憑證，在沒有得到客戶授權(quán)和客戶不在場的情況下，替客戶填寫憑證內(nèi)容及替客戶簽字，采用“空存空取”的手段，替客戶辦理沒有現(xiàn)金往來的存取款業(yè)務(wù)，偽造銀行結(jié)算憑證共計21張，票面金額共計16502.6萬元。
經(jīng)審理查明，包凱違反國家金融票證管理制度，參與實施偽造銀行結(jié)算憑證的事實，有證人婁某等的證言、中國人民銀行鄭州中心支行支付結(jié)算處出具的說明、補充司法鑒定意見書、文件檢驗意見書等證據(jù)予以證實，包凱本人對涉案的相關(guān)情節(jié)亦供認在案，且所供情節(jié)能得到在案其他證據(jù)的印證，足以認定。二審法院對其“不構(gòu)成偽造金融票證罪”辯護理由不予采納。
協(xié)助行長高息吸收存款涉資逾8000萬
經(jīng)一審法院審理查明，2011年6月24日至2014年7月9日，張立(已死亡)在任新鄉(xiāng)銀行中原支行行長(2014年12月26日更名為中原銀行新鄉(xiāng)新元支行)期間，以銀行給企業(yè)辦承兌需保證金或給企業(yè)做過橋資金、攬儲等理由，向社會不特定人員許以月息1.5分、1.7分、1.8分、2分、2.4分、3分、4分、4.5分的高息向社會不特定人員吸收資金。
2011年8月2日至2014年7月2日，時任辦公室主任的包凱協(xié)助張立吸收資金涉及債權(quán)的金額8595萬元。
新鄉(xiāng)市中級人民法院認為，包凱作為原新鄉(xiāng)銀行中原支行辦公室主任，具有多年的銀行從業(yè)經(jīng)驗，其對正常的銀行業(yè)務(wù)和攬儲行為具有較為明確的概念，但其自2011年至2014年期間，卻在張立的指使下長期參與違規(guī)轉(zhuǎn)賬、付息等行為，現(xiàn)有證據(jù)足以證實被告人包凱主觀上明知張立實施向社會公眾非法吸收資金行為，客觀上為張立實施非法吸收公眾存款犯罪行為提供幫助，應(yīng)認定其與張立構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的共犯，對上訴“其不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪”辯護意見不予采納。轉(zhuǎn)自中華網(wǎng)河南
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