??股票代碼：000713?????股票簡稱：豐樂種業????????編號：?2023-018
【資料圖】
????????????合肥豐樂種業股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
???特別提示：
???一、會議召開和出席情況
???（一）會議召開的情況
???（1）現場會議召開時間為：2023?年?3?月?15?日（星期三）下午?14:30?。
???（2）網絡投票時間為：2023?年?3?月?15?日。
???其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為?2023?年?3?月?15
日?9:15-9:25，9:30-11:30?和?13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯
網投票系統投票的時間為?2023?年?3?月?15?日?9:15—15:00。
五號會議室。
票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》
的規定。
?????（二）會議的出席情況
?????參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委托代表
共?11?人，代表股份?182,397,757?股，占上市公司有表決權股份總數的
?????出席現場大會的股東及股東授權委托代表?4?人，代表股份
?????通過網絡投票的股東?7?人，代表股份?84,800?股，占上市公司有表決
權股份總數的?0.0138％。
?????出席本次大會的中小股東及股東授權委托代表共?10?人，代表股份
議。
?????二、議案審議表決情況
?????本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的方式表決，會議
形成如下決議：
?????會議增補黃惠民先生為公司第六屆董事會非獨立董事，任期為自本次
股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
?（1）表決情況：同意182,322,357股，占出席會議所有股東有效表決權
股份總數的99.9587%；反對75,400股，占出席會議所有股東有效表決權
股份總數的0.0413%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席
會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。
??其中，中小股東表決情況：同意2,779,455股，占出席會議中小股東
有效表決權股份總數的97.3589%；反對75,400股，占出席會議中小股東有
效表決權股份總數的2.6411%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），
占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
?（2）表決結果：該議案經與會股東表決通過。
??會議采取累積投票方式表決，增補王金峰先生、江廣營先生為公司第
六屆董事會獨立董事，任期為自本次股東大會審議通過之日起至本屆董事
會屆滿之日止。具體表決情況如下：
??（1）表決情況：同意182,313,458股，占出席會議所有股東有效表決
權股份總數的99.9538%。
??其中，中小股東表決情況：同意2,770,556股，占出席會議中小股東有
效表決權股份總數的97.0472%。
??（2）表決結果：王金峰先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。
??（1）表決情況：同意182,312,958股，占出席會議所有股東有效表決
權股份總數的99.9535%。
??其中，中小股東表決情況：同意2,770,056股，占出席會議中小股東有
效表決權股份總數的97.0297%。
??（2）表決結果：江廣營先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。
??三、律師出具的法律意見
召集人資格、出席會議人員資格、會議議案、會議表決程序及表決結果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、
規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過
的決議合法有效。
??四、備查文件
??特此公告
??????????????????合肥豐樂種業股份有限公司董事會
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