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    今頭條!豐樂種業: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

    2023-03-15 18:25:38 來源:證券之星

    ??股票代碼:000713?????股票簡稱:豐樂種業????????編號:?2023-018


    【資料圖】

    ????????????合肥豐樂種業股份有限公司

    ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、

    誤導性陳述或重大遺漏。

    ???特別提示:

    ???一、會議召開和出席情況

    ???(一)會議召開的情況

    ???(1)現場會議召開時間為:2023?年?3?月?15?日(星期三)下午?14:30?。

    ???(2)網絡投票時間為:2023?年?3?月?15?日。

    ???其中,通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為?2023?年?3?月?15

    日?9:15-9:25,9:30-11:30?和?13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯

    網投票系統投票的時間為?2023?年?3?月?15?日?9:15—15:00。

    五號會議室。

    票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》

    的規定。

    ?????(二)會議的出席情況

    ?????參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委托代表

    共?11?人,代表股份?182,397,757?股,占上市公司有表決權股份總數的

    ?????出席現場大會的股東及股東授權委托代表?4?人,代表股份

    ?????通過網絡投票的股東?7?人,代表股份?84,800?股,占上市公司有表決

    權股份總數的?0.0138%。

    ?????出席本次大會的中小股東及股東授權委托代表共?10?人,代表股份

    議。

    ?????二、議案審議表決情況

    ?????本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的方式表決,會議

    形成如下決議:

    ?????會議增補黃惠民先生為公司第六屆董事會非獨立董事,任期為自本次

    股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

    ?(1)表決情況:同意182,322,357股,占出席會議所有股東有效表決權

    股份總數的99.9587%;反對75,400股,占出席會議所有股東有效表決權

    股份總數的0.0413%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席

    會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000%。

    ??其中,中小股東表決情況:同意2,779,455股,占出席會議中小股東

    有效表決權股份總數的97.3589%;反對75,400股,占出席會議中小股東有

    效表決權股份總數的2.6411%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),

    占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。

    ?(2)表決結果:該議案經與會股東表決通過。

    ??會議采取累積投票方式表決,增補王金峰先生、江廣營先生為公司第

    六屆董事會獨立董事,任期為自本次股東大會審議通過之日起至本屆董事

    會屆滿之日止。具體表決情況如下:

    ??(1)表決情況:同意182,313,458股,占出席會議所有股東有效表決

    權股份總數的99.9538%。

    ??其中,中小股東表決情況:同意2,770,556股,占出席會議中小股東有

    效表決權股份總數的97.0472%。

    ??(2)表決結果:王金峰先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。

    ??(1)表決情況:同意182,312,958股,占出席會議所有股東有效表決

    權股份總數的99.9535%。

    ??其中,中小股東表決情況:同意2,770,056股,占出席會議中小股東有

    效表決權股份總數的97.0297%。

    ??(2)表決結果:江廣營先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。

    ??三、律師出具的法律意見

    召集人資格、出席會議人員資格、會議議案、會議表決程序及表決結果

    等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、

    規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過

    的決議合法有效。

    ??四、備查文件

    ??特此公告

    ??????????????????合肥豐樂種業股份有限公司董事會

    查看原文公告

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