廣州市公安局新聞辦公室1月19日通報：2022年，全市共偵破經(jīng)濟犯罪案件1700多宗，刑事拘留犯罪嫌疑人1800余名，對經(jīng)濟犯罪形成震懾。市、區(qū)兩級公安經(jīng)偵部門破獲一大批重案要案，在防范化解金融風險上取得了顯著成效。
據(jù)了解，2022年，市、區(qū)兩級公安經(jīng)偵部門保持對各類經(jīng)濟犯罪的高壓打擊態(tài)勢，全鏈條打擊非法集資、地下錢莊、虛開騙稅等與經(jīng)濟社會發(fā)展和民生保障密切相關的經(jīng)濟領域犯罪，破獲一大批重案要案，在防范化解金融風險上取得了顯著成效。同時，密切關注市場形勢變化，全面開展行業(yè)生態(tài)研判，深挖幕后黑色產(chǎn)業(yè)鏈，聯(lián)合其他政府監(jiān)管部門有效推動行業(yè)綜合治理，有力維護了廣州市經(jīng)濟秩序穩(wěn)定。
涉案賬戶交易流水達30多億元
(相關資料圖)
200多名嫌疑人落網(wǎng)
2022年2月，根據(jù)銀行移交的線索，廣州市某網(wǎng)絡科技經(jīng)營部及關聯(lián)客戶陸某等人賬戶交易異常。經(jīng)前期調(diào)查，市公安局經(jīng)偵支隊牽頭天河區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊，對該案立非法經(jīng)營案進行偵查。
民警經(jīng)進一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)陸某等人組成的團伙租用固定場所開設工作室，設立多家網(wǎng)絡科技有限公司，采取新型犯罪手段，大量轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出來源境外賭博、網(wǎng)絡詐騙等的非法資金，通過頻繁進行“上分”“下分”的操作來洗錢，涉及銀行賬戶3萬多個，涉案賬戶總交易流水30多億元，有參與經(jīng)營地下錢莊的重大嫌疑，涉嫌非法經(jīng)營罪。
在上級公安機關的指導下，經(jīng)偵支隊統(tǒng)籌組織天河區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊，開展了兩個波次的集中收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人200多名，行動取得顯著戰(zhàn)果。
以投資為名非法吸收存款
一犯罪團伙被警方打掉
2022年2月，白云區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊接到群眾報案，廣東某區(qū)塊鏈科技有限公司以投資阿膠膏、駱駝奶、口罩等項目為名，針對老年群體實施非法吸收存款的行為，嚴重侵害老年人財產(chǎn)權(quán)益。
5月18日，在經(jīng)偵支隊的統(tǒng)籌下，白云區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊組織大批警力開展收網(wǎng)行動，抓獲以劉某為首的18名犯罪嫌疑人，查獲話術本多本、小轎車1輛以及部分涉案現(xiàn)金，有力維護了老年群體的合法權(quán)益。
以轉(zhuǎn)賬方式兌換假幣
7名非法持有假幣嫌疑人被抓
2021年10月，海珠區(qū)公安分局接到事主報案，稱其幫他人以微信轉(zhuǎn)賬方式兌換現(xiàn)金后，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金為假幣。民警根據(jù)線索，鎖定一名轉(zhuǎn)賬名稱為某歡的男子，并研判出其真實身份為梁某歡以及另外一名同案人員梁某。
2022年5月，在省公安廳經(jīng)偵局、市公安局經(jīng)偵支隊的統(tǒng)一指揮下，海珠區(qū)公安分局聯(lián)合肇慶懷集警方對該案開展收網(wǎng)行動，共搗毀窩點3個，抓獲犯罪嫌疑人7名，繳獲100元假人民幣1300余張。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人梁某、梁某歡供稱，其利用事主善良、辨別假幣知識不足的特點，以微信、支付寶急需用錢等為借口，騙事主以轉(zhuǎn)賬方式兌換假幣。
經(jīng)過該次收網(wǎng)行動，有效提升了市民群眾的反假幣意識，堵住假幣在金融市場流通的渠道。
警方7年接力追逃
成功勸投紅通對象
據(jù)番禺區(qū)公安分局于2015年1月27日開展的立案偵查，發(fā)現(xiàn)2007年至2013年間，犯罪嫌疑人盧某遠、盧某亮為非法獲得番禺區(qū)某商貿(mào)城升級改造項目，向該項目負責人行賄共計500萬元人民幣。2014年10月、11月，盧某遠、盧某亮分別逃往國外。番禺區(qū)公安分局立案后即對兩名嫌疑人展開追逃，并通過國際刑警組織對兩人發(fā)布紅色通報。
經(jīng)過辦案機關7年多不間歇的接力追逃，盧某遠、盧某亮分別于2022年3月和5月回國向辦案機關投案。
偵破一起特大騙稅專案
凍結(jié)涉案資金2000余萬元
為切實貫徹落實公安部的工作部署，深入推進打擊虛開騙稅專項行動，省公安廳經(jīng)偵局組織經(jīng)偵支隊對騙取出口退稅、騙取留抵退稅領域進行深入研判，發(fā)現(xiàn)一個以廣州為活動中心，輻射多省市的騙取出口退稅和留抵退稅團伙。該團伙通過控制空殼企業(yè)，大肆虛開增值稅專用發(fā)票，騙取出口退稅和留抵退稅。
2022年6月，在上級公安機關的指導下，經(jīng)偵支隊牽頭組織相關區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊，聯(lián)合廣州市稅務局稽查局、廣州海關緝私局，對該起特大騙稅專案開展收網(wǎng)行動，在廣東、廣西、貴州等多地同步實施抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人50余名，查處窩點14個，查獲電腦、賬冊、發(fā)票以及公章等證物一批，凍結(jié)涉案資金2000余萬元，鏟除了一個集騙取留抵退稅、虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅、非法經(jīng)營地下錢莊、虛假報關于一體的特大跨區(qū)域、混合型涉稅犯罪網(wǎng)絡。
文、圖/廣州日報·新花城記者：葉作林、張丹羊 通訊員：黃梓祥、張毅濤
關鍵詞： 犯罪嫌疑人
