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    中國裁判文書網發布了中金信安涉非法集資案件一審刑事判決書

    2018-05-30 15:41:36 來源: 北京日報

    日前,中國裁判文書網發布了中金信安涉非法集資案件一審刑事判決書,共計從460余名投資者手里騙取超5億資金。涉案公司中金信安法人趙亞光等5人均被判處有期徒刑2-6年。

    中金信安主要涉案人員:

    趙亞光,男,1984年2月11日出生,蒙古族,出生于內蒙古自治區,高中文化,原系中金信安投資基金(北京)有限公司法定代表人、總經理,戶籍所在地內蒙古自治區赤峰市。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪,于2016年2月29日被羈押,當日被刑事拘留,同年4月7日被逮捕;現羈押在北京市朝陽區看守所。

    黃德林,男,1984年11月29日出生,漢族,出生于甘肅省民樂縣,高中文化,中金信安投資基金(北京)有限公司副總裁,戶籍所在地甘肅省民樂縣。曾因犯信用卡詐騙罪,于2010年11月30日被北京市海淀區人民法院判處有期徒刑一年,緩刑一年,罰金人民幣二萬元。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪,于2016年3月14日被羈押,當日被刑事拘留,同年4月7日被逮捕;現羈押在北京市朝陽區看守所。

    劉亞蘭,女,1977年8月24日出生,漢族,出生于四川省蓬安縣,初中文化,中金信安投資基金(北京)有限公司財務部門負責人,戶籍所在地四川省成都市成華區。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪,于2016年11月18日被羈押,當日被刑事拘留,同年12月16日被逮捕;現羈押在北京市朝陽區看守所。

    王艷平,女,1984年6月29日出生,土家族,出生于湖南省龍山縣,大學專科文化,中金信安投資基金(北京)有限公司銷售一部總監,戶籍所在地湖南省龍山縣。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪,于2016年9月16日被羈押,當日被刑事拘留,同年10月15日被逮捕;現羈押在北京市朝陽區看守所。

    趙英明,男,1983年2月16日出生,漢族,出生于遼寧省綏中縣,初中文化,中金信安投資基金(北京)有限公司渠道部總監,戶籍所在地遼寧省綏中縣。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪,于2016年9月14日被羈押,當日被刑事拘留,同年10月15日被逮捕;現羈押在北京市朝陽區看守所。

    如何騙走460余名投資人的超5億資金?

    據悉,2013年1月至2015年1月,鄭某1、鄭某2實際控制的中金信安投資基金(北京)有限公司(以下簡稱中金信安公司),先后在本市朝陽區IFC大廈23層、北京財富中心A座12層,以投資內蒙古呼倫貝爾市市政“菜籃子”工程-春茗新農業產業化園區項目、北京百尚家和商貿有限公司-百尚生活廣場店面翻新及新店建設項目等為由,成立北京恒通信安股權投資管理中心(有限合伙)(以下簡稱恒通信安)、北京泰華永鑫股權投資管理中心(有限合伙)(以下簡稱泰華永鑫)等合伙企業,發行基金產品。

    公司員工通過隨機撥打電話等向投資人宣傳推介公司理財產品,以貨幣形式返本付息,年投資收益率為10%至16%,吸收463名投資人投資款共計人民幣5.1億余元,現有報案投資人317名,投資金額共計人民幣4.6億余元,損失共計人民幣3.9億余元。

    2013年1月至2014年1月,被告人趙亞光在中金信安公司擔任總經理,負責公司全面管理,參與吸收資金共計人民幣1.4億余元;2014年8月,黃德林進入中金信安公司,接任趙亞光負責公司全面管理,參與吸收資金共計人民幣1.7億余元;2013年1月至2014年12月,被告人劉亞蘭擔任中金信安公司的財務部門負責人,參與吸收資金共計人民幣4.9億余元;2013年1月至2014年12月,被告人王艷平在中金信安公司先后擔任理財顧問、理財經理、銷售總監職務,參與吸收資金共計人民幣7000余萬元;2013年8月至2014年10月,被告人趙英明在中金信安公司擔任渠道經理,參與吸收資金共計人民幣1900萬元。

    中金信安曾進入證監會非法私募專項整治名單

    值得一提的是,此前在2015年3月,證監會在例行發布會上披露非法私募專項整治的情況時,就曾出現中金信安的身影,其涉嫌從事非法私募活動被公安機關立案偵查。隨后在2016年4月,中國證券投資基金協會公布了中金信安公司的處分決定,中金信安存在未按規定辦理備案手續、未按規定報告重大事項、不配合行政機關檢查等違法違規事實。協會決定,撤銷中金信安私募投資基金管理人登記,并對鄭小龍、趙亞光公開譴責、加入黑名單。同時,上述紀律處分記入資本市場誠信檔案。

    最終,法院作出判決如下:

    一、被告人趙亞光犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑六年,罰金人民幣二十五萬元。

    二、被告人黃德林犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑五年六個月,罰金人民幣二十萬元。

    三、被告人劉亞蘭犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年六個月,罰金人民幣十五萬元。

    四、被告人王艷平犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年,罰金人民幣十五萬元。

    五、被告人趙英明犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑二年,罰金人民幣十萬元。

    六、責令被告人趙亞光、黃德林、劉亞蘭、王艷平、趙英明退賠相關投資人的損失。

    七、在案之人民幣三十六萬元,用于執行本判決第六項。

    八、在案查封房屋上的相關權益,依法處置后之價款用于執行本判決第六項。

    關鍵詞: 中金 裁判文書 判決書

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