法國(guó)巴黎一家法院20日裁定，瑞銀集團(tuán)非法招攬客戶和洗錢等罪名成立，被處以37億歐元罰款，并向法國(guó)政府賠償8億歐元的稅收損失及利息，創(chuàng)法國(guó)同類案件最高罰金紀(jì)錄。
據(jù)《費(fèi)加羅報(bào)》等法國(guó)媒體報(bào)道，法國(guó)檢方指控瑞銀集團(tuán)及其法國(guó)子公司于2004年至2011年期間，非法招攬法國(guó)富裕階層客戶到瑞士開(kāi)設(shè)賬戶以逃避法國(guó)政府稅收，尤其是通過(guò)離岸公司、信托基金等渠道替客戶隱瞞并轉(zhuǎn)移未向法國(guó)稅務(wù)部門申報(bào)的資金，并設(shè)立“陰陽(yáng)賬本”以掩蓋法國(guó)與瑞士之間的資金流動(dòng)情況。此外，瑞銀還被控“協(xié)助客戶洗白沒(méi)有向法國(guó)有關(guān)部門申報(bào)的錢財(cái)”。據(jù)法國(guó)國(guó)家金融檢察院估算，瑞銀幫助法國(guó)客戶逃稅，導(dǎo)致法國(guó)稅收損失達(dá)100億歐元。
瑞銀法國(guó)分行當(dāng)天也因共謀罪被判處罰款1500萬(wàn)歐元。瑞銀對(duì)上述不法行為予以否認(rèn)，稱此前無(wú)法知悉客戶是否違反法國(guó)稅務(wù)規(guī)定，并表示將對(duì)此判決提起上訴。
近年來(lái)，法國(guó)政府加大力度打擊洗錢和跨境稅務(wù)欺詐等行為。法國(guó)政府對(duì)瑞銀一案的調(diào)查始于2012年，2017年3月雙方和解談判因在罰款金額上存在分歧而破裂。此案于去年10月8日在巴黎正式開(kāi)審。(記者徐甜)
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