近期，廣州市天河區(qū)反詐中心受理多宗以“清退投資款”名義實施詐騙的案件。其中，天河區(qū)一名女士被騙120萬余元。
詐騙分子冒充投資平臺事主或客服，通過電話、短信或微博等形式尋找受騙者，誘導(dǎo)對方添加QQ、微信聊天，隨后下載某APP，以“清退回款”并賺“快錢”為由騙取對方錢財。廣州警方提醒，要警惕這類以“清退投資款”為名義的新型騙局。
“清退回款”，女子被騙120萬余元
2022年2月28日，天河區(qū)的周女士（化名）到轄區(qū)前進派出所報警，稱其被網(wǎng)絡(luò)詐騙120萬余元。
因在某創(chuàng)投平臺投資失敗，周女士2月27日上午在網(wǎng)絡(luò)上搜索了該投資平臺關(guān)于清退投資款的相關(guān)問題。
“你好，某創(chuàng)投的錢你拿回來了嗎？”
“我也是某創(chuàng)投的受害者，我們有個回款群，我的錢已經(jīng)退了，你可以在群里了解一下，是真實可靠的?！?/p>
周女士收到一名叫“阿曉”（化名）的網(wǎng)友的上述留言。
得知對方收到了“回款”，周女士很想了解清楚具體的手續(xù)，就和對方私聊了一會，隨后雙方互加了QQ號。
“阿曉”將“XX清退服務(wù)”APP的鏈接地址發(fā)給周女士，并告訴周女士“清退群”里拿到回款的，都是下載了這個APP。于是，周女士按照對方的指引，下載該APP并注冊賬戶。聯(lián)系客服后，有一名“清退專員”張某聯(lián)絡(luò)了她。
“清退專員”稱，其所在公司平臺是指定的第三方唯一清退平臺，是真實可靠的?！扒逋藢T”還提醒周女士要小心網(wǎng)上的虛假平臺，不要被虛假平臺詐騙。
平臺清退方式有3種充值返利的“回款包”可選，“清退專員”向周女士解釋了每一種“回款包”的選用方法，都是先墊付金額，再通過中獎和利息的方式拿回本金加福利。
周女士選擇了一款5000元充值返利的“回款包”方式，先向賬戶內(nèi)充值5000元，通過“清退專員”的操作，賬戶內(nèi)到賬6000元，且可以直接提現(xiàn)出來。這次“回款”，讓周女士深信平臺的真實可靠。
套路：步步為營，騙你沒商量
此時，“清退專員”告訴周女士，要想全部退回投資款，并且賺到“快錢”，可選擇“聯(lián)單”方式。“聯(lián)單”就是連續(xù)5次操作“回款包”，完成所有操作后，最后一次全部提現(xiàn)。
周女士有點害怕，就在QQ上咨詢了網(wǎng)友“阿曉”?！鞍浴狈Q，她就是用“聯(lián)單”的方式，20多萬元的“回款”，最后提現(xiàn)了30多萬元。
周女士選擇了“聯(lián)單”，5次操作后，她向賬戶內(nèi)共充值39萬元。在這期間，她的賬戶有各種獎勵金、利息到賬?！奥?lián)單”操作結(jié)束，她的賬戶顯示余額為130萬余元了。她興奮不已，自己不但拿回了前期的投資款，還賺了很多。
當(dāng)周女士詢問“清退專員”是否可以提現(xiàn)時，對方告訴她，根據(jù)平臺的相關(guān)規(guī)定，提現(xiàn)需要繳納總金額20%的“稅費”。為了盡快拿到錢，周女士又充值26萬元用于繳納“稅費”。
“為了您的資金安全到賬，您需要建立個人安全通道，建立個人安全通道需要繳納您本金的10%。繳納完成后，全部資金將在2小時后到賬。請您盡快完成?！碑?dāng)周女士以為可以提現(xiàn)時，又收到“清退專員”的信息。
周女士稱自己已經(jīng)沒錢了，“清退專員”讓她盡快想辦法。看著賬戶上即將到手的130萬余元，周女士只想著馬上籌集到資金。
“最后一筆了吧，你們不要騙我?！?/p>
“您的心情我們能理解，安全通道建立后，會馬上到賬的?！?/p>
“錢已經(jīng)交了，現(xiàn)在可以了嗎？”
“經(jīng)銀行核查，發(fā)現(xiàn)您的資金存在風(fēng)險，無法通過安全通道給您提現(xiàn)，所以還需要您轉(zhuǎn)賬XX萬元升級VIP建立一個專屬出款通道，建立一個屬于您個人的出款通道?！睕]辦法，周女士繼續(xù)轉(zhuǎn)賬。周女士向其賬戶內(nèi)充值19筆，共計120萬余元。
“由于您的錢存在風(fēng)險，需要再繳納XX萬元的保證金，才可以順利為您出款成功。”此時，周女士才感覺不對，上網(wǎng)查詢“清退專員”發(fā)來的公司有關(guān)證件，發(fā)現(xiàn)疑點重重。懷疑被騙的周女士，趕緊到轄區(qū)派出所報警。
目前，警方正在抓緊偵辦此案。
警方提醒
針對此類投資平臺“回款”的信息，投資者要謹(jǐn)慎對待，投資平臺私自“回款”，在“回款”過程中要求先墊資的，都是詐騙。如遇疑問，一定要通過官方途徑核實。發(fā)現(xiàn)被騙，要注意收集相關(guān)聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，并第一時間撥打110電話報警。
文/廣州日報·新花城記者：葉作林、張丹羊 通訊員：婁敏、張毅濤
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