百萬(wàn)電信詐騙案件的背后，牽出涉“兩卡”（電話卡和銀行卡）犯罪案件。近日，廣州黃埔警方縝密偵查，輾轉(zhuǎn)多地，連抓3名“電詐幫兇”，涉案金額高達(dá)342萬(wàn)元。
2021年12月29日，黃埔區(qū)公安分局文沖派出所接到事主陳女士報(bào)警，稱自己被QQ上認(rèn)識(shí)的網(wǎng)友以投資虛擬幣的方式詐騙人民幣342萬(wàn)元。
經(jīng)了解，陳女士通過(guò)一投資QQ群認(rèn)識(shí)了一名網(wǎng)友，對(duì)方向陳女士推薦了某平臺(tái)，聲稱在該平臺(tái)投資數(shù)字貨幣可以保證賺錢。在對(duì)方指引下，陳女士嘗試轉(zhuǎn)了兩次錢，均在平臺(tái)獲得增值，并可提現(xiàn)。放下戒心的陳女士，隨即多次向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬共計(jì)129萬(wàn)元，等著獲得更大的利潤(rùn)。當(dāng)平臺(tái)顯示賺了將近600萬(wàn)元時(shí)，陳女士卻發(fā)現(xiàn)平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn)。該網(wǎng)友稱想提現(xiàn)需要繳納稅款，陳女士按照對(duì)方要求，繼續(xù)轉(zhuǎn)了240余萬(wàn)元到其提供的賬戶，卻還是提現(xiàn)不成功。陳女士察覺被騙，于是報(bào)警。
接到報(bào)警后，黃埔警方立即成立專案組開展偵查，經(jīng)對(duì)事主銀行賬戶流水核對(duì)，事主共損失342萬(wàn)元。辦案民警發(fā)現(xiàn)，事主被騙金額分別流入3個(gè)賬戶，楊某（男，24歲，湖南人）、陳某（男，22歲，內(nèi)蒙古人）、雷某（男，34歲，四川人）等3人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。辦案民警深入偵查，迅速鎖定3人活動(dòng)范圍，兵分三路，于 2021年12月30日在花都區(qū)抓獲犯罪嫌疑人楊某，2022年1月12日，在內(nèi)蒙古包頭、四川成都抓獲犯罪嫌疑人陳某、雷某。在大量證據(jù)面前，3名犯罪嫌疑人均交代了作案事實(shí)。
民警在四川成都抓獲犯罪嫌疑人雷某
民警在內(nèi)蒙古包頭抓獲犯罪嫌疑人陳某
據(jù)楊某供述，2021年12月，其打算年前賺點(diǎn)外快，看到網(wǎng)上有人發(fā)布信息，稱幫忙開網(wǎng)店可獲回報(bào)3500元。為牟取經(jīng)濟(jì)利益，楊某填寫了對(duì)方發(fā)來(lái)的注冊(cè)合同，并提供身份證開辦新的銀行卡與電話卡。據(jù)調(diào)查，楊某通過(guò)販賣銀行卡、電話卡共獲利4100元，其提供的賬戶幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)總流水高達(dá)1470余萬(wàn)元。
據(jù)陳某供述，2021年11月，其將自己名下的電話卡、銀行卡、U盾借給他人使用，并配合進(jìn)行面部識(shí)別，實(shí)現(xiàn)違法資金的接收、流轉(zhuǎn)。經(jīng)核查，其賬號(hào)涉及4宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案總金額超20萬(wàn)元。
目前，楊某、陳某、雷某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。案件正在進(jìn)一步偵辦中。
文/廣州日?qǐng)?bào)·新花城記者 李斌 通訊員：周婷 張毅濤
圖/廣州日?qǐng)?bào)·新花城記者 李斌 通訊員：周婷 張毅濤
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